TPPU

PPATK Ungkap Nilai Transaksi Panji Gumilang Capai 15 Triliun

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencapai triliunan rupiah dari Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Hal ini diungkapkan PPATK saat menyerahkan hasil analisis transaksi pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang ke Bareskrim Polri pada pekan lalu. “Transaksi PG (Panji Gumilang-red) dan pihak-pihak terkait sekitar Rp15 triliun lebih,” ujar Ivan […]

Redaksi 3 tahun ago

PPATK Ungkap Nilai Transaksi Panji Gumilang Capai 15 Triliun

Pakar Tantang Kejagung Terapkan TPPU di Kasus Johnny G Plate

KOTA BOGOR – Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyesalkan atas korupsi yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dimana digadang – gadang untuk dapat memajukan daerah terluar di Indonesia ini di bidang digital. Yenti minta aparatur penegak hukum untuk bisa menerapkan TPPU di […]

Redaksi 3 tahun ago

Pakar Tantang Kejagung Terapkan TPPU di Kasus Johnny G Plate

Soal TPPU dan Perampasan Aset, Pakar Hukum Sebut Tinggal Kemauan Politik

KOTA BOGOR – Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih berharap pemerintah dapat mengevaluasi penerapan TPPU kepada para pelaku tindak kejahatan korupsi dan tindak pidana kejahatan lainya, dimana UU TPPU ini sudah ada sejak lama namun penerapan masih belum maksimal. “TPPU itu bukan isu baru, sudah 20 tahun, jadi negara atau pemerintah harus mengevaluasi, […]

Redaksi 3 tahun ago

Soal TPPU dan Perampasan Aset, Pakar Hukum Sebut Tinggal Kemauan Politik

Benny K Harman Dukung Mahfud MD Bongkar Skandal Uang Ilegal di Kemenkeu

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengungkapkan, bahwa Komisi III tidak pernah melakukan tindakan menghalang-halangi penegakan hukum, justru Komisi III selalu berupaya menjernihkan keruhnya keadilan di Indonesia. Dia pun menegaskan Komisi III tidak berseteru dengan siapa pun yang berupaya membongkar skandal uang illegal sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu. Pernyataan tersebut dia […]

Redaksi 4 tahun ago

Benny K Harman Dukung Mahfud MD Bongkar Skandal Uang Ilegal di Kemenkeu

Polri Tetapkan Crazy Rich Wahyu Kenzo Tersangka Dugaan TPPU

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan pendiri Robot Trading ATG, Wahyu Kenzo sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Sudah ditetapkan tersangka,” ujar Dirttipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan dalam keterangannya, Kamis (30/3). Crazy rich Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka setelah Polresta Malang menangkapnya di sebuah hotel […]

Redaksi 4 tahun ago

Polri Tetapkan Crazy Rich Wahyu Kenzo Tersangka Dugaan TPPU

PPATK Sampaikan Analisis Transaksi Berindikasikan TPPU Kepada Kemenkeu

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dikabarkan telah menyampaikan Hasil Analisis Transaksi Keuangan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berikut dengan rangkaian penanganan kasus yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang. “Secara rutin PPATK dan Kemenkeu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, tidak terbatas hanya pada isu tertentu saja. PPATK akan selalu […]

Redaksi 4 tahun ago

PPATK Sampaikan Analisis Transaksi Berindikasikan TPPU Kepada Kemenkeu

Digruduk Korban Investasi FIN888, Pakar TPPU Minta Atensi Kapolri

BOGOR – Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih meminta perhatian Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo, karena merasa kaget saat digruduk puluhan korban investasi ilegal robot trading FIN888 di kediamannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (8/3). Puluhan korban FIN888 dan kuasa hukum sebelumnya mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melihat dan […]

Redaksi 4 tahun ago