Pencucian Uang

Bos Persiba Balikpapan Catur Adi Diduga Cuci Uang Rp 241 Miliar Dari Bisnis Narkoba

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap adanya perputaran uang senilai Rp 241 miliar dalam rekening bos Persiba Balikpapan, Catur Adi. Uang tersebut diduga berasal dari bisnis narkoba dan dicuci menjadi berbagai aset, seperti restoran dan rumah kos. Hal ini terungkap setelah penyidik menyita beberapa rekening milik Catur Adi dan pihak terkait. “Perputaran […]

2 tahun ago

Tangkap 2 Tersangka Judol Yang Kabur ke Luar Negeri, Polisi Akan Terapkan Pasal TPPU

JAKARTA – Polda Metro Jaya kembali menangkap dua orang yang terlibat dalam kasus perjudian online yang melibatkan oknum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Kedua tersangka, berinisial MN dan DM, dibawa oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Ahad (10/11) malam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda […]

2 tahun ago

Yenti Garnasih Dorong Penegak Hukum Terapkan TPPU di Kasus Judi Online

KOTA BOGOR – Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menilai penggunaan TPPU sebagai pendekatan hukum dalam kasus judi online merupakan langkah strategis yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Yenti, penggunaan TPPU dapat menjadi “senjata pamungkas” untuk memberantas kasus judi online yang kian meresahkan masyarakat. Dimana […]

2 tahun ago

Panji Gumilang Terancam 20 Tahun Penjara Dalam Kasus TPPU

JAKARTA – Bareskrim Polri meningkatkan status penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. “Ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan kepada wartawan, Rabu (16/8). Jeratan tindak […]

3 tahun ago

Terindikasi Pencucian Uang, PPATK Blokir Rekening AKBP Achirudin dan Anaknya AH

JAKARTA – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dikabarkan telah memblokir AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya berinisial AH. Dimana AH kini berstatus tersangka kasus penganiayaan mahasiswa di Medan yang belakangan menjadi perhatian publik. Warganet menyoroti sosok AKBP Achirudin Hasibuan kerap memamerkan motor gede (moge) dan harta mewah lainnya. Diketahui Achirudin melaporkan harta kekayaannya dalam […]

4 tahun ago

Berita Daerah & Nasional

Menu

HeadlineBogor ©2018 | All Rights Reserved

ASPRO Property..

Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA

Promo Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !