TPPU

Polri Tetapkan Crazy Rich Wahyu Kenzo Tersangka Dugaan TPPU

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan pendiri Robot Trading ATG, Wahyu Kenzo sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Sudah ditetapkan tersangka,” ujar Dirttipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan dalam keterangannya, Kamis (30/3). Crazy rich Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka setelah Polresta Malang menangkapnya di sebuah hotel […]

Redaksi 3 tahun ago

Polri Tetapkan Crazy Rich Wahyu Kenzo Tersangka Dugaan TPPU

PPATK Sampaikan Analisis Transaksi Berindikasikan TPPU Kepada Kemenkeu

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dikabarkan telah menyampaikan Hasil Analisis Transaksi Keuangan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berikut dengan rangkaian penanganan kasus yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang. “Secara rutin PPATK dan Kemenkeu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, tidak terbatas hanya pada isu tertentu saja. PPATK akan selalu […]

Redaksi 3 tahun ago

PPATK Sampaikan Analisis Transaksi Berindikasikan TPPU Kepada Kemenkeu

Digruduk Korban Investasi FIN888, Pakar TPPU Minta Atensi Kapolri

BOGOR – Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih meminta perhatian Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo, karena merasa kaget saat digruduk puluhan korban investasi ilegal robot trading FIN888 di kediamannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (8/3). Puluhan korban FIN888 dan kuasa hukum sebelumnya mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melihat dan […]

Redaksi 3 tahun ago

Digruduk Korban Investasi FIN888, Pakar TPPU Minta Atensi Kapolri

Headline Nasional | Yenti Garnasih Pertanyakan Keengganan KPK Gunakan TPPU

KOTA BOGOR – Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Ditemui di ruangannya, seusai acara bedah buku ‘Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang’, Pakar Tidak Pidana […]

Redaksi 5 tahun ago

Headline Nasional | Yenti Garnasih Pertanyakan Keengganan KPK Gunakan TPPU

Headline Nasional | Pakar Nilai Sita Aset Dalam Kasus TPPU Perlu Kehatian-hatian

BOGOR – Pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), DR Yenti Ganarsih menyampaikan perlunya hukum acara yang jelas terkait penggunaan pasal 19 UU Tipikor yang mengatur mengenai keberatan atas perampasan aset milik pihak ke-tiga yang beritikad baik, dalam perkara korupsi yang terkait dengan TPPU. Alasannya tidak ada batasan maupun aturan yang tegas bagi hakim dalam […]

Redaksi 5 tahun ago